重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年8月23日在公司重庆联络处会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，独立董事刘星委托独立董事梁鱼、董事滕玉军委托董事叶建桥代为表决，公司监事、副总经理向前、财务总监汪曦、总经济师曾刚等列席了会议，其会议符合本公司章程的有关规定。会议由董事长王陶浪先生主持，本次会议通过了以下议案:
　　一、公司2003年半年度报告正本及摘要；
　　二、关于调整公司内部资产组织结构的议案;为适应即将到来的电力体制改革，本公司决定将发、供电资产按账面净值以增资的方式投入所属全资子公司：重庆市万州区建筑勘察工程总公司及重庆三峡水利电力集团电力工业设备安装公司。同时授权公司董事长、总经理主持该项工作。有关情况，本公司将按规定及时予以披露。
　　三、关于投资建设董家35KV输变电工程的议案； 为充分利用本公司有效电力资源，决定投资508万元，在重庆市万州区建设董家35KV输变电工程，该工程预计2004年6月完工。
　　四、关于《公司投资者关系管理规范》议案；
　　五、授权董事长主持修订《公司经理人工作细则》。
　　特此公告

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二00三年八月二十五