重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
 第四届董事会第二次会议决议公告

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年7月16日上午在山西省五台县龙泉山庄会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，董事滕玉军委托叶建桥董事、独立董事梁鱼委托刘星独立董事代为表决，公司监事会召集人李鲁川列席了会议，其会议符合本公司章程的有关规定。会议由董事长王陶浪先生主持，本次会议通过了以下议案:
　　一、《关于公司发展战略框架的议案》；
　　二、《关于调整公司年薪制人员范围的议案》： 对公司*委*、工会*参照《公司高级管理人员年薪制试行办法（修订稿）》实行年薪制并进行考核；将公司总经济师、总工程师纳入公司高级管理人员范围进行管理并实行年薪制。
　　特此公告

 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
 二00三年七月十八日