重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第四届董事会第十三次会议（通讯方式）决议公告

      重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年11月25日以通讯方式召开，参会董事11人，有效表决票11票，赞成票11票，其会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由董事长胡成培先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

为有利于加强奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）抵偿给本公司的1号机组的管理（公告见2004年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》），充分发挥其资产效益，并满足公司上网电量的需要，会议同意将该机组（经具证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司评估，其评估值为24,263,300.95元）租赁给康乐公司经营，租赁期限：自协议生效之日起至2006年6月底（租赁协议每半年签定一次）；租赁费：按上网电量0.01元/kwh 收取，并在每月上本公司电网售电费中扣减。

      该议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董   事   会

二00四年十一月二十五日