重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
2002年3月16日下午,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第三届监事会第九次会 议在公司重庆总部会议室召开。应到监事5人,实到5人。
会议由监事会召集人牟世富先生主持,会议审议通过了以下决议:
一、通过了2001年度监事会工作报告及《监事会议事规则》,监事会工作报告需提交股东大会审议；
二、审议了以下事项:
1、《关于2001年度财务决算方案的报告》；
2、《关于处理2001年度资产盘盈及损失的报告》；
3、《关于因调整住房公积金而调整期初法定盈余公积及法定盈余公益金的请示》；
4、2001年度利润分配预案及2002年度利润分配*策；
5、2001年年度报告正本和摘要；
6、公司2002年经营计划；
7、关于与万州公司并网并提高电价的请示；
8、关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案；
9、关于公司章程修订说明的议案；
10、关于《股东大会议事规则》的议案；
11、关于对沱口发电厂循环流化床锅炉技术改造的议案；
12、关于向万州区康乐电力有限公司购买电量的议案；
特此公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
监事会
二00二年三月二十日
附件:《监事会议事规则》
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司监事会议事规则
第一条本规则按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定制订。
第二条监事会是公司的常设监督机构,对股东大会负责。
监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由其指定一名监事代行职权；监事会召集人无故不履行职责,也未指定具体人员代其行使职责的,可由1/2以上监事共同推举一名监事负责召集会议。
监事会成员应具有法律、会计等方面的专业知识和相关的工作经验,并无不良司法记录。
第三条监事会行使下列职权:
(一)、了解公司经营情况,检查公司的财务；
(二)、有权要求公司董事、总经理和其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答相关问题。
(三)、对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督。
(四)、当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。
(五)、提议召开临时股东大会；
(六)、列席董事会会议；
(七)、公司章程或股东大会授予的其他职权。
第四条监事会行使职权时,必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。
第五条监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面传达给全体监事,监事会与董事会同时召开的,可以用同一书面通知送达给监事。
第六条监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。
第七条监事会的议事方式:以会议方式进行,对有关议案经讨论后采取举手方式表决,并当即宣布表决结果。
第八条监事本人应出席监事会会议,因故不能出席,可书面委托其他监事代为出席；连续两次不能出席会议,也不委托其他监事的,视为不能履行职责,应按公司章程有关规定执行。
第九条监事会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的监事和记录人员应当在会议记录上签名。监事有权要求在会议记录中对其在会议上的发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存期限不少于十年。
第十条监事会决议应转达给公司董事长,决议涉及有关事项由董事长责成总经理执行实施。
第十一条监事会成员负有保密义务。对其在履行监督义务时了解的公司商业秘密和监事会审议的议案,在该秘密和议案得以公开前不得向外泄露其任何内容。
第十二条本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。
第十三条本规则与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》相悖时,应按以上法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行,并应及时对规则进行修订。
第十四条本规则自股东大会审议通过之日起执行,由监事会负责解释。
