重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2010年7月16日以传真、当面送交的方式发出。会议于2010年7月28日在重庆市武隆县华邦酒店会议室召开，胡玉林董事、伊志宏独立董事因公出差未亲自出席本次董事会，分别委托陈丽娟董事、刘星独立董事代为行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:
一、《公司2010年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
二、《关于将募集资金投入方式明确为增资的议案》；
根据公司2010年第二次临时股东大会决议、《公司非公开发行股票预案（调整）》及中国证监会审核要求，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将以符合中国证监会相关规定的方式，投入到公司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司（以下简称：重庆杨东河公司），用于杨东河水电站工程建设项目。董事会同意,将本次募集资金投入方式明确为向重庆杨东河公司增资，增资总额为本次募集资金净额。由于利川杨东河水电开发有限公司（以下简称：利川杨东河公司）是本次发行募投项目实施主体重庆杨东河公司的全资子公司，负责杨东河水电工程发包及工程款支付等事宜，董事会同时同意，募集资金到达重庆杨东河公司专户后，重庆杨东河公司以增资的方式投入到利川杨东河公司，增资总额为募集资金净额扣除根据第六届董事会第十次会议《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的专项贷款的决议》已用于置换前期已投入专项贷款的募集资金金额后的余额。
上述两次增资均分次办理，每次增资的具体时间及金额董事会授权董事长根据杨东河水电站工程建设进度的需要办理。同时，重庆杨东河公司及利川杨东河公司将与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，并严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，将每次增资的募集资金，全部用于杨东河水电站工程建设项目。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
三、《关于重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司签署<募集资金三方监管协议>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司签署<募集资金三方监管协议>的公告》）；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
四、《关于利川杨东河水电开发有限公司签署<募集资金三方监管协议>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于利川杨东河水电开发有限公司签署<募集资金三方监管协议>的公告》）；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
五、《关于公司下属火电厂发电机组折旧方法会计估计变更的议案》；
鉴于公司下属火电厂火电设备的经济利益实现方式已经发生重大变化，根据公司原折旧方法，相关发电设备计提折旧金额不能客观反映发电设备的折旧情况。因此，董事会同意，对公司下属火电厂火电设备的折旧方法从2010年1月1日起，由原来的工作量法改为年限平均法（内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于公司下属火电厂发电机组折旧方法会计估计变更的公告》）；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
六《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》。
鉴于本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司（以下简称：源田公司）在三峡银行电报路支行的700万元一年期贷款将于2010年8月27日到期，源田公司拟就该笔贷款向该银行申请一年期续贷款，为维持源田公司正常经营并使该公司能进一步开拓市场，实现自身滚动发展的战略目标，会议决定：在源田公司以其860万元应收账款和57万元库存商品为本公司提供反担保的前提下，本公司以信用方式为其在三峡银行电报路支行700万元续贷款提供一年期续担保（内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的公告》）。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
七、《关于杨东河（渡口）水电站相关设备采购涉及关联交易的议案》。
为保证杨东河（渡口）水电站工程项目的顺利建设，会议同意本公司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司之全资子公司利川杨东河水电开发有限公司向郑州水工机械有限公司（以下简称：郑州水工）采购1696.03万元压力钢管制造及安装设备涉及关联交易的事项。
表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
本议案经公司全体独立董事会前认可并发表了独立意见，具体详见本公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关联交易公告》。）
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事会
二0一0年七月三十日
