重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2012年7月6日以传真方式发出。会议于2012年7月18日下午在公司万州办公大楼十九楼会议室召开，应到董事10人，亲自出席会议董事10人，公司全体监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由叶建桥先生主持，本次会议通过如下决议：
一、《关于推选公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；
会议一致推选叶建桥先生出任公司第七届董事会董事长，籍毅先生出任公司第七届董事会副董事长，任期均为2012年7月至2015年7月。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《关于推选第七届董事会战略发展委员会成员及主任委员的议案》；
会议决定，由叶建桥、赵海深、胡玉林、王晓林、许涛组成公司第七届董事会战略发展委员会，其中，叶建桥任主任委员。上述委员任期为2012年7月至2015年7月。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三 、《关于推选第七届董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》；
会议决定，由李晓、赵海深、刘星组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，其中，李晓任主任委员。上述委员任期为2012年7月至2015年7月。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
四 、《关于推选第七届董事会审计委员会成员及主任委员的议案》；
会议决定，由刘星、李世明、李晓组成公司第七届董事会审计委员会，其中，刘星任主任委员。上述委员任期为2012年7月至2015年7月。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
五、《关于推选第七届董事会提名委员会成员及主任委员的议案》；
会议决定，由王晓林、叶建桥、许涛组成公司第七届董事会提名委员会，其中，王晓林任主任委员。上述委员任期为2012年7月至2015年7月。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
六、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经董事长叶建桥先生提名，会议决定聘任何华祥先生为公司总经理，陈丽娟女士为公司董事会秘书兼董事会办公室主任。任期均为2012年7月至2015年7月。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
七、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
经总经理何华祥先生提名，会议决定，聘任向前先生、范华忠先生为公司副总经理，陈明兵先生为公司财务总监，廖结富先生为公司总工程师，樊建国先生为公司总经济师。上述高级管理人员的任期均为2012年7月至2015年7月。
在董事会会前，公司董事会提名委员按照《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，对议案六、议案七涉及的高级管理人员名单进行了审查；公司独立董事按照《公司独立董事工作制度》的规定，对上述高级管理人员的聘任发表了如下独立意见：
经审查，本次聘任的公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意董事会对上述高级管理人员的聘任。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
会议决定，聘任王静女士为公司证券事务代表，任期为2012年7月至2015年7月。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
九、《公司2012年半年度报告及摘要》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十、《关于增加杨东河水电站配套工程项目投资的议案》；
为保证杨东河水电站顺利建设，结合工程进度需求，会议同意本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司增加对杨东河水电站配套工程项目投资5700万元。其中，建南-高峰110KV输电线路工程项目投资2400万元，杨东河水电站新增移民投资项目3300万元。
本事项需提交公司相关股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十一、《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》；
为维持本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司（以下简称：源田公司）正常经营并使该公司能进一步开拓市场，会议决定，在源田公司以其921万元应收账款和84万元库存商品为本公司提供反担保的前提下，本公司以信用方式为其在三峡银行电报路支行700万元续贷款提供一年期续担保（内容详见公司于2012年7月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的公告》）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十二、《关于同意重庆市万州供热有限公司以其土地使用权抵押向银行申请贷款的议案》；
为解决本公司控股子公司重庆市万州供热有限公司（以下简称：供热公司）资金需求，保证工程建设顺利进行，会议同意供热公司以其土地使用权抵押向银行申请不超过2500万元贷款。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十三、《公司2012年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》》（内容详见2012年7月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十四、《关于授权公司内部控制领导小组编制<公司内部控制制度汇编（试行）>并进行修订的议案》。
为保证公司内控建设工作的有效推进，会议决定，授权公司内部控制领导小组编制《公司内部控制制度汇编（试行）》,并在集团范围内予以全面试行;同时,授权内部控制领导小组在试行中适时对《公司内部控制制度汇编（试行）》进行修订、完善。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二0一二年七月二十日
附：相关人员简历
叶建桥，男，41岁，硕士研究生，高级工程师，现任水利部综合开发管理中心常务副主任，本公司董事长，本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：电力投资公司 ）董事长。兼任四川岷江水利电力股份有限公司副董事长、钱江水利开发股份有限公司董事。曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长、水利部综合开发管理中心副主任，本公司第二、三、四届董事会董事、第五届董事会董事长等。
籍毅，男，57岁，大学本科学历，高级工程师，现任本公司副董事长、总经理。兼任本公司参股公司重庆公用站台设施投资开发有限公司（以下简称：站台公司 ）副董事长，参股公司浙江钱江水利置业投资有限公司董事。曾任公司副总经理、公司第四届董事会董事，第五届董事会董事、总经理等。
何华祥，男，40岁，大学本科学历，高级工程师，现任本公司副总经理，电力投资公司董事、总经理，巫溪后溪河水电开发有限公司董事长。曾任本公司小江电厂副厂长，赶场电厂厂长，甘肃腾龙节水有限公司董事长，源田公司董事、总经理及公司经济运行部经理、公司总经理助理等。
陈丽娟，女，50岁，大学专科学历，现任本公司董事、董事会秘书，兼任本公司参股公司站台公司董事。曾任本公司第二届董事会秘书、第三届、四届、五届董事会董事、董事会秘书等。
向前，男，47岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理兼任公司控股子公司供热公司法定代表人。曾任本公司安监部副主任（主持工作）、江北供电公司副经理、万州供电公司江北分公司经理、*支部*、经济运行管理部经理等。
范华忠，男，48岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理。曾任供电公司副经理、电力安装公司副经理（主持工作）、本公司总经理助理、本公司全资公司重庆三峡水利实业发展有限公司总经理，本公司控股子公司源田公司董事长等。
陈明兵，男，41岁，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、保险公估人，现任本公司财务总监。曾任万县市会计师事务所项目经理、重庆华正会计师事务所董事、审计二部经理、重庆天健会计师事务所有限责任公司万州分所审计二部经理等。
廖结富，男，53岁，大学本科学历，高级工程师、水利工程建设总监理工程师、水利水电二级注册建造师，现任公司总工程师。曾任万州电力开发有限公司副总工程师、万州发电公司副总经理、公司经济运行管理部经理、公司副总工程师兼总工程师办公室主任等。
樊建国，男，44岁，大学本科学历，高级工程师，现任本公司总经济师。曾任本公司电网公司经理、供电公司副总经理、中心调度所所长、投资开发中心副总经理、总经理助理、副总经济师等。
王静，女，32岁，大学本科学历。2003年11月至今在公司董事会办公室从事证券事务相关工作。曾任公司证券事务助理、公司证券事务代表等职。
