重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

      重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2009年3月4日下午在公司重庆联络处会议室召开。应到监事3人，实到3人，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会*李鲁川先生主持。会议审议了以下议案：

     一、《公司2008年年度报告及摘要》的议案。公司监事会认为：

     （1）公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

     （2）公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；

     （3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与2008年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票。

     二、《公司2008年度监事会工作报告》的议案。

     此议案需提交公司2008年年度股东大会审议。

     表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票。

     三、《关于公司2008年度社会责任报告》

     表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票。

     特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监     事    会

二OO九年三月六