重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2005年7月11日以传真、当面送交和挂号的方式发出。会议于2005年7月22日在重庆海琴酒店会议中心以现场方式召开,应到董事11人,亲自出席会议董事11人,公司部分监事、财务总监等列席了会议,其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长胡成培先生主持,本次会议审议通过了以下议案:
一、《公司2005年半年度报告》;
表决结果:同意11票;反对:0票。
二、《关于奉节三峡水利电力有限责任公司继续贷款的议案》;
会议决定为确保本公司控股子公司奉节三峡水利电力有限责任公司(以下简称:奉节公司)正常经营,同意奉节公司在先清偿于2004年10月已到期贷款580万元的前提下,以其电费收益权作质押向农业银行奉节县支行贷款500万元,贷款期限一年;同意奉节公司在先清偿将于2005年9月到期贷款750万元的前提下,以其财产作抵押向建设银行奉节县支行贷款400万元,贷款期限一年。
表决结果:同意11票;反对:0票。
三、《关于修订内部审计管理制度的议案》;
表决结果:同意11票;反对:0票。
特此公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二00五年七月二十五日