关于召开2001年股东年会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司第三届董事会第十次、第十二次会议决议,现将本公司召开2001年股东年会的具体方案通知如下：
 　　一、会议时间：2002年5月29日上午：9：00,会期半天。
 　　二、会议地点：重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼九楼会议室。
 　　三、会议召集人：本公司董事会。
 　　四、会议议题：
 　　1、《2001年度董事会工作报告》；
 　　2、《2001年度监事会工作报告》；
 　　3、2001年年度报告；
 　　4、《关于2001年度财务决算方案的报告》；
 　　5、《关于因调整住房公积金而调整期初法定盈余公积及法定盈余公益金的请示》；
 　　6、2001年度利润分配预案；
 　　7、关于更换公司董事人选的议案；
 　　8、关于聘请独立董事的议案；
 　　9、关于未在公司领取薪酬董事补贴标准及独立董事津贴的预案；
 　　10、关于《高级管理人员年薪管理办法》（修订案）的议案；
 　　11、关于对沱口发电厂循环流化床锅炉技术改造的议案；
 　　12、关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案；
 　　13、关于《公司章程修订说明》的议案；
 　　14、关于《股东大会议事规则》的议案。
 　　议案7、8、9需逐项表决；以上议案已经公司第三届董事会第十、十二次会议审议通过并公告,见2002年3月20日、4月24日《中国证券报》、《上海证券报》本公司第三届董事会第十次、第十二次会议决议公告。
 　　五、出席会议对象：
 　　1、2002年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全休股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
 　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；
 　　3、本公司聘请的律师。
 　　五、参加会议登记办法
　　1、登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证,受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；
 　　个人股股东持股票帐户卡及本人身份证,受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡,异地股东可以信函或传真方式登记。
 　　2、登记时间：2002年5月23日上午8：30--12：00、下午14：00--17：00。
 　　3、登记地点：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层本公司董事会办公室。
 　　4、与会股东食宿及交通费自理。
 　　六、联系办法：
 　　1、电话：（023）6380116158251834
 　　2、传真：（023）63801165
 　　3、邮编：400010
　　4、地址：重庆市渝中区八一路183号谊德大厦十二层
 　　5、联系人：陈丽娟 何小军
 　　特此通知
 　　附：
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

 　　兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2001年度股东年会,并代为行使表决权。
 　　委托股东姓名及签章：
 　　身份证或营业执照号码：
 　　委托股东持有股数：　　　　　　　　委托人股票帐号：
 　　受托人签名：　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：
 　　委托日期：　　　　　　　　　　　　委托有效期：
 　　注：本委托书复印有效。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00二年四月二十四日