重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年7月18日在公司万州办公大楼十九楼会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到3人，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由李振先生主持，本次会议通过如下决议：

   一、《关于推选第七届监事会*的议案》；

全体监事一致推选李振先生出任公司第七届监事会*，任期从2012年7月至2015年7月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《公司2012年半年度报告及摘要》，公司监事会认为：

1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2012年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见之前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三 、审议通过了《公司2012年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

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监   事   会

二0一二年七月二十日