重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开情况
1、召开时间：2012年7月18日上午9：00；
2、召开地点：公司万州办公大楼十九楼会议室；
3、召开及表决方式：现场记名投票表决方式；
4、会议召集人：本公司第六届董事会；
5、会议主持人：叶建桥董事长；
6、本次会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
所持有表决权的股份总数（万股） | 10308.77 |
占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.53 % |
（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司部分董事、监事亲自出席了本次股东大会；公司董事会秘书陈丽娟女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 序号 | 议案内容 | 赞成票数 （万股） | 赞成比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
2 | 《关于聘请叶建桥先生为第七届董事会董事的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
3 | 《关于聘请赵海深先生为第七届董事会董事的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
4 | 《关于聘请胡玉林先生为第七届董事会董事的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
5 | 《关于聘请籍毅先生为第七届董事会董事的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
6 | 《关于聘请李世明先生为第七届董事会董事的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
7 | 《关于聘请陈丽娟女士为第七届董事会董事的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
8 | 《关于聘请刘星先生为第七届董事会独立董事的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
9 | 《关于聘请王晓林先生为第七届董事会独立董事的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
10 | 《关于聘请李晓先生为第七届董事会独立董事的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
11 | 《关于聘请许涛女士为第七届董事会独立董事的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
12 | 《关于聘请李振先生为第七届监事会监事的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
13 | 《关于聘请李磊先生为第七届监事会监事的议案》； | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
14 | 《关于聘请2012年度内部控制审计机构及相关报酬的议案》。 | 10308.77 | 100% | 0 | --- | 0 | --- | 通过 |
说明：关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司 2012年6月30日、7月5日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。
同日，公司召开了职工代表组长联席会。会议一致同意推选陈刚先生为公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。其简历如下：
陈刚，男，52岁，大学本科学历，*工师，现任公司*群工作部主任。曾任重庆云阳县故陵中学团委*，云阳县县志办公室任编辑，川东化学工业股份有限公司办公室副主任，公司行*部副经理、董事会办公室副主任、公司办公室主任等。
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师程源伟先生、王应女士见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、《关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
二0一二年七月十八日
