重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月28日下午在重庆市万州区凯莱酒店会议室召开，应到董事9人，亲自出席会议董事9人，公司部分监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由叶建桥先生主持，本次会议通过如下决议：
一、关于推选叶建桥先生为公司董事长的议案。
全体董事一致推选叶建桥先生出任公司董事长，任期从2006年6月至2009年6月。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
二、关于聘任公司副董事长的议案；
经董事长提名，会议决定聘任胡成培先生为公司副董事长，任期从2006年6月至2009年6月。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
三、关于聘任公司总经理的议案。
经董事长提名，会议决定聘任籍毅先生为公司总经理，任期从2006年6月至2009年6月。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案。
经董事长提名，会议决定聘任陈丽娟女士为公司董事会秘书兼董事会办公室主任，任期从2006年6月至2009年6月。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
五、关于聘任公司副总经理、财务总监及总经济师的议案。
经总经理提名，会议决定聘任向前先生、范华忠先生为公司副总经理、陈明兵先生为公司财务总监、曾刚先生为公司总经济师，任期从2006年6月至2009年6月。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
六、关于聘任公司审计部经理的议案。
经董事长提名，会议决定聘任许小玉女士为公司审计部经理，任期从2006年6月至2009年6月。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案。
经董事长提名，会议决定聘任何小军先生为公司证券事务代表，任期从2006年6月至2009年6月。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及总经济师的议案》，公司独立董事刘星、郑友三、刘红宇基于独立判断立场，发表如下意见：
同意聘任籍毅先生为公司总经理、陈丽娟女士为公司董事会秘书、向前先生、范华忠先生为公司副总经理、陈明兵先生为公司财务总监、曾刚先生为公司总经济师。其聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
二00六年六月二十九日
附：上述人员简历
叶建桥，35岁，硕士研究生，现任水利部综合开发管理中心副主任，本公司董事，兼任四川岷江水利电力股份有限公司、钱江水利开发股份有限公司董事。曾任水利部经济管理局产业发展处处长助理、水利部综合事业局资产管理运营处副处长，本公司第二届、第三届、第四届董事会董事。
胡成培，40岁，大学本科，现任本公司董事长、*委*。曾任四川省万县市西物电脑技术开发公司经理、重庆市万州区财*局预算科副科长、重庆市万州区资产经营公司、国有资产担保公司副董事长、总经理、万州区资产经营管理中心主任、重庆索特盐化股份有限公司副董事长、本公司第四届董事会董事等职务。
籍毅，51岁，大学专科，现任本公司董事、总经理兼重庆公用站台设施投资开发有限公司、重庆天地广告有限公司董事长。曾任本公司供电公司经理、万县市电力开发公司常务副经理、本公司副总经理、第四届董事会董事等。持有本公司股份880股。
陈丽娟，44岁，大学专科，现任本公司董事、董事会秘书。曾任本公司证券部副主任、主任、第二届董事会秘书、第三届、第四届董事会董事、董事会秘书等。持有本公司股份880股。
向前，男，41岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理。曾任本公司生技部安全监查员、安监部副主任（主持工作）、江北供电公司副经理、万州供电公司江北分公司经理、*支部*、经济运行管理部经理等。
范华忠，男， 42岁，大专学历，工程师，现任本公司副总经理兼本公司控股子公司四川源田现代节水有限公司董事长。曾任龙宝供电分公司副经理、经理，供电公司副经理，电力安装公司副经理（主持工作），本公司控股子公司万州区江南水电有限公司常务副经理、经理、本公司总经理助理。
陈明兵，男，36岁，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、保险公估人，现任本公司财务总监。曾任万县市会计师事务所项目经理、重庆华正会计师事务所董事、审计二部副经理、部门经理、重庆天健会计师事务所有限责任公司万州分所审计二部经理等。
曾刚，男，
34岁，法学硕士，在读博士，高级经济师、律师，现任本公司总经济师、长江水利水电开发总公司发展计划部副主任（主持工作）。曾任湖北省华信律师事务所、湖北省得伟律师事务所兼职律师、长江水利委员会法律事务处科长、本公司资产管理部经理、第三届董事会董事。
