重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2014年10月17日以传真、当面送交的方式发出。2014年10月28日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。会议应到董事10人，实到10人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:
一、《关于公司2014年会计*策变更的议案》；
（一）会议同意公司根据2014年财*部修订和新发布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》等七项企业会计准则，对公司相关会计*策进行变更，并对有关会计科目进行追溯调整。
（二）鉴于“设定受益计划义务”需定量测算，公司目前正与相关专业人员进行沟通，尚无法提供定量调整数据，暂时无法披露《企业会计准则第9号－职工薪酬》对公司的具体影响。但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。因此，会议同意在公司2014年年度报告中补充披露该项会计*策变更对公司的相关影响。
表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权，0票回避。
详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《三峡水利关于公司会计*策变更的公告》（临2014-038号）。 二、《公司2014年第三季度报告》。
表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权，0票回避。
详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《三峡水利2014年第三季度报告正文》以及在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）披露的《三峡水利2014年第三季度报告》。 特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月三十日
