重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2013年7月19日，以传真、当面送交的方式发出。会议于2013年7月31日在重庆办公室会议室以现场方式召开，应到董事10人，亲自出席会议董事8人，独立董事李晓、王晓林因工作原因未出席本次会议，均委托独立董事刘星代为行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:
一、《关于同意盈江县民瑞水电有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；
为保证本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司的控股子公司盈江县民瑞水电有限公司（以下简称：民瑞水电）投资的云南芒牙河二级电站工程的顺利建设，会议同意：民瑞水电向银行申请11,500万元长期贷款，在民瑞水电股东厦门民瑞贸易集团有限公司以其持有的民瑞水电44.44%的股权为民瑞水电此贷款向本公司提供反担保的前提下，由本公司为民瑞水电11,500万元长期贷款提供信用担保。
公司独立董事就本项担保发表了一致同意的独立意见,内容详见公司于2013年8月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于为盈江县民瑞水电有限公司贷款提供担保的公告》。 本议案需提交公司相关股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
二、《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》；
鉴于本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司(以下简称:源田公司)在三峡银行电报路支行的700万元一年期贷款将于2013年9月18日到期，源田公司拟就该笔贷款向该银行申请一年期续贷款。为维持源田公司正常经营，会议决定：在源田公司以其价值1003万元的应收账款、其他应收款及房屋等为反担保的前提下，本公司以信用方式为其在三峡银行电报路支行700万元续贷款提供一年期续担保。
公司独立董事就本项担保发表了一致同意的独立意见,内容详见公司于2013年8月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于为四川源田现代节水有限责任公司提供续担保的公告》。 本议案需提交公司相关股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
三、《关于两会沱水电站压力钢管制造、安装招标采购涉及关联交易的议案》；
为保证两会沱水电站工程项目的顺利建设，会议同意在公开招投标的基础上，确定郑州水工机械有限公司（系本公司实际控制人水利部综合事业局下属全资子公司）为本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司两会沱水电站压力钢管制造、安装的项目中标人，其投标金额为545.1924万元。
本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表了一致同意的独立意见, 内容详见公司于2013年8月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关联交易公告》。 表决结果：8票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
鉴于本议案涉及公司控股子公司后溪河公司与实际控制人水利部综合事业局下属公司郑州水工之间的关联交易，关联董事叶建桥、赵海深回避了本议案的表决。
四、《关于沱口电厂资产处置的议案》；
根据公司2010年年度股东大会《关于同意开展沱口电厂关停和资产处置工作及授权事宜的决议》，为确保沱口电厂拆除资产处置价值最大化，会议决定：以具证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的《重庆三峡水利电力集团股份有限公司拟处置所属沱口电厂实物资产项目评估报告》（开元评报字[2013]079号），对沱口电厂发电机、锅炉等设备、相关建构筑物及厂区林木的评估值730.71万元为基础，对纳入本次评估范围的沱口电厂相关资产（其资产原值为95,986,709.37元，净值为28,220,275.57元）以不低于745万元的价格进行挂牌处置。
公司2012年度已将本次处置资产转入固定资产清理，待完成沱口电厂土地使用权调规转性、招拍挂出让一并转入损益。因此，本次处置对公司当期损益无影响。
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二0一三年八月二日
