重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2013年4月10日以传真、当面送交的方式发出。会议于2013年4月24日在重庆办公室会议室召开，董事赵海深、胡玉林、独立董事许涛因公出差未亲自出席本次董事会，分别委托董事长叶建桥、董事陈丽娟、独立董事李晓代为行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

     一、《关于康乐电厂相关资产处置的议案》；

     鉴于本公司控股子公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）所属康乐电厂已经按照《关于分解落实重庆市2011年淘汰落后产能目标任务（第三批）的公告》的要求完成了相关淘汰落后产能工作并关停，康乐公司、华电国际电力集团股份有限公司（以下简称：华电国际）、重庆市能源投资集团公司无法就2011年12月三方签署的《重庆奉节 2×600MW 超临界燃煤机组项目合资合作框架协议》（详见2011年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》）的具体合资合作事宜达成一致意见，康乐公司将终止和相关方签署的上述《合资合作框架协议》。因此，为争取本公司及康乐公司股东权益的最大化，减少因淘汰落后产能及康乐电厂关停造成的资产损失，董事会同意对相关资产进行如下处置：

     1、参照具有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的《奉节县康乐电力有限公司拟实施资产转让涉及的部分资产价值评估报告》(开元（京）评报字[2013]第011号)评估价值4,063.93万元为依据，由奉节县*对康乐公司厂区169亩的土地及横路村宿舍用地6.14亩的土地使用权和相关地上建构筑物（建筑面积为9,497.61平方米）补偿人民币3,950万元。

     2、根据开元资产评估有限公司出具的《奉节县康乐电力有限公司拟处置报废实物资产项目评估报告》（开元评报字[2013]第027号），同意对纳入评估范围的康乐火电厂锅炉、汽轮机、发电机等实物资产以不低于评估值 653 万元予以处置。

     3、鉴于本公司110KV开关站、110KV康镇、康董线相关线路位于华电国际拟在奉节县投资兴建2×60万千瓦火电厂项目的规划区，根据*要求，需要进行搬迁。参照本公司提供的《三峡水利110KV康乐开关站搬迁工程造价表》、《三峡水利在华电奉节电厂项目规划区内的全部线路搬迁造价表》，由奉节县*对我司实行货币补偿，补偿价款为：110KV开关站搬迁补偿费人民币550万元；110KV线路搬迁费用人民币500万元。

     4、为落实上述资产处置方案，会议同意康乐公司、本公司分别与奉节县*签署相关补偿协议。

     表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

     本公司将在康乐公司与有关方签署《合资合作框架终止协议》、康乐公司及本公司分别与奉节县*签署补偿协议后，另行公告协议主要内容。

     上述康乐电厂相关资产处置事宜，对本公司2013年及以后年度利润无较大影响。

     二、《关于两会沱水电站工程相关设备采购涉及关联交易的议案》；

     为保证两会沱水电站工程项目的顺利建设，会议同意本公司控股子公司后溪河水电开发有限公司向郑州水工机械有限公司采购347.691万元金属结构制造、启闭及桥式起重机等工程设备涉及关联交易的事项。

    表决结果：8票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

    本议案经公司全体独立董事会前认可并发表了独立意见，具体详见本公司2013年4月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关联交易公告》。

    三、《公司2013年第一季度报告》；

   表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

    四、《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》（修改后的制度全文见2013年4月26日上海证券交易所网站）。

   表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

   本事项需提交公司相关股东大会审议。

   特此公告

                                  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

                                             董   事   会

                                         二0一三年四月二十六日