重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2011年10月8日以传真、当面送交的方式发出。2011年10月18日，董事会在重庆办公室会议室召开。会议应到董事8人，实到6人。胡玉林董事、伊志宏独立董事因公出差未亲自出席本次董事会，分别委托陈丽娟董事、刘红宇独立董事代为行使表决权。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

      一、《公司2011年第三季度报告》；

     表决结果：8票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

      二、《关于挂牌转让五桥移民迁建项目在建工程的议案》；

     本次会议同意公司向*申请公开挂牌出让五桥移民迁建项目的土地使用权，同时按照“房随地走”的原则，一并挂牌转让五桥移民迁建项目在建工程。转让价格以重庆大华会计师事务所出具的《五桥移民小区项目待摊投资完成情况审计报告》、重庆华明工程咨询有限公司出具的《建设工程结算审核报告》（渝华明审[2011]92号、渝华明审[2011]93号）以及具证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司拟向万州区人民*申请变更“三峡水利五桥移民小区”土地使用类型涉及的在建房地产价值咨询项目咨询报告书》为参考，以不低于6100万元的价格进行转让，土地成本及在建工程已完工的地上建筑投资属于公司所有。

     表决结果：8票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。           

       三、《关于修订<重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司章程>的议案》；

     本事项尚需要提交股东大会审议。

     表决结果：8票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

     特此公告

                                                     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

                                                                    董   事   会

                                                              二0一一年十月二十五日