重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2007年10月8日以传真、当面送交和挂号的方式发出。会议于2007年10月18日上午在公司重庆联络处会议室以现场方式召开，应到董事9人，亲自出席会议董事6人，董事王鹏委托董事叶建桥代为表决，独立董事郑友三、刘红宇委托独立董事刘星代为表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:
一、《公司2007年第三季度季度报告》；
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
二、《公司治理专项活动整改报告》(报告全文见2007年10月20日《上海证券报》、《证券日报》)；
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
三、《关于公司参与万州商业银行重组的议案》；
鉴于本公司参股公司万州商业银行进行股权重组，按重庆市人民*“渝府[2007]40号”《 重庆市人民*关于万州商业银行重组有关问题的批复》，同意重组后的万州商业银行本次重组后总股本20亿元，以1.6元/股溢价募集。本公司基于城市商业银行较好的发展前景，会议决定将公司原持有的万州商业银行股份按1.6：1的比例直接折为新股，同时按照1.6元/股的认购价，追加投资4300万元。万州商业银行重组后，公司持有4000万股的股权，持股比例为2%。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
四、《关于分、子公司组织机构优化调整的议案》；
为加强公司对各分子公司的管理，顺应国家电力体制改革“厂网分开”、“主辅分离”的客观要求，会议决定对下属各分、子公司的组织机构进行以下优化调整：1、剥离所属分公司重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司万州供电公司（以下简称：供电公司）的电力安装业务与本公司全资子公司重庆市万州区建筑勘察总公司，公司以供电公司经过审计后的净资产和部分现金出资，设立独资的重庆三峡水利供电有限公司（以工商登记为准）；2、重庆市万州区建筑勘察总公司吸收合并本公司独资的重庆市万州区万河水电配送实业公司电力安装分公司,同时更名为重庆三峡水利电力建设有限公司（以工商登记为准）。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
五、《关于对恒联公司增资的议案》；
为加强公司对非电产业的管理，构建新的非电产业发展平台，增强非电产业全资子公司重庆市万州区恒联实业公司（以下简称：恒联公司）的经营实力，会议决定对恒联公司以人民币现金增资1800万元，增资后更名为重庆三峡水利实业发展有限公司（以工商登记为准），注册资本2000万元。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
六、《关于为源田公司贷款提供续担保的议案》；
为维持本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司（以下简称：源田公司）正常经营并使该公司能进一步开拓市场，实现自身滚动发展的战略目标，会议决定：在源田公司以其生产线及附属设备为本公司提供反担保的前提下，本公司继续为源田公司2007年12月29日到期的700万元提供一年期贷款担保。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
七、《关于成立杨东河水电开发有限公司的议案》；
为规范工程建设项目的管理，顺利推进杨东河水电工程建设，会议决定投资3000万元独资组建杨东河水电开发有限公司（以工商登记名称为准），开展该项目前期工作并实施项目建设管理，注册地为湖北省利川市，注册资本金3000万元。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
八、《关于聘任公司总工程师的议案》
经总经理提名，会议决定聘任廖结富先生任公司总工程师，任期从2007年10月至2009年6月。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
本次会议审议的《关于聘任公司总工程师的议案》，公司独立董事刘星、郑友三、刘红宇基于独立判断立场，发表如下意见：
同意聘任廖结富先生为公司总工程师，其聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
九、《关于继续聘请四川展华律师事务所为公司法律顾问的议案》。
因业务需要，会议决定继续聘请四川展华律师事务所为公司法律顾问。聘请期限一年，年度法律顾问费6万元，具体规定从其《法律顾问合同》。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二00七年十月十九日
附：廖结富先生简历
廖结富，男，49岁，大学学历，高级工程师、水利工程建设总监理工程师、水利水电二级注册建造师，现任公司副总工程师兼总工程师办公室主任、安全监察室主任及电力设计事务所所长。曾任开县水利电力建筑开发总公司副总经理兼总工程师、万州电力开发有限公司副总工程师、万州发电公司副总经理、公司经济运行管理部经理等。
